બે ચીની નાગરિકો, યીચેંગ ઝાંગ અને ડેરેન લી, પર યુએસ સત્તાવાળાઓ દ્વારા કુલ $73 મિલિયનના જંગી ક્રિપ્ટોકરન્સી કૌભાંડમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેને ” ડુક્કરનું કસાઈ ” કહેવાય છે. આ યોજનામાં યુએસ બેંક ખાતાઓ દ્વારા બહામાસમાં ભંડોળનું લોન્ડરિંગ સામેલ હતું, જેના પરિણામે લોસ એન્જલસ અને એટલાન્ટામાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પ્રતિવાદીઓએ કથિત રૂપે શેલ કંપનીઓની આડમાં યુએસ બેંક એકાઉન્ટ્સ સ્થાપિત કરવા માટે સાથીઓને સૂચના આપી હતી.
કેલિફોર્નિયાના સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે યુએસ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં આરોપને અનસીલ કર્યા પછી, યિચેંગ ઝાંગની ગુરુવારે લોસ એન્જલસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ચીન અને સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ બંનેની નાગરિકતા ધરાવતા ડેરેન લીને એપ્રિલમાં એટલાન્ટાના એરપોર્ટ પરથી અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો. યુ.એસ. સરકારે આ જોડી પર ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણ છેતરપિંડીનો આરોપ મૂક્યો છે જેને સામાન્ય રીતે “પિગ બચરિંગ” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે અબજોની કમાણી કરતો ઉદ્યોગ છે.
આરોપમાં આરોપ છે કે તેઓએ અન્ય લોકોને બનાવટી કંપનીના નામોનો ઉપયોગ કરીને યુએસ બેંક એકાઉન્ટ્સ સેટ કરવા માટે નિર્દેશિત કર્યા હતા. આ ખાતાઓમાં નાણાં જમા કરાવવા માટે વ્યક્તિઓને ઓનલાઇન લલચાવવામાં આવ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ બાદમાં યુએસ નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા બહામાસના ખાતાઓમાં ભંડોળ મોકલવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. યુ.એસ.ના ડેપ્યુટી એટર્ની જનરલ લિસા મોનાકોએ કાયદાની પહોંચ પર ભાર મૂકતા કહ્યું, “જ્યારે ક્રિપ્ટો બજારોમાં છેતરપિંડી ઘણા સ્વરૂપો લે છે અને ઘણા દૂરના સ્થળોએ છુપાય છે, તેના ગુનેગારો કાયદાની પહોંચની બહાર નથી.”
લી અને ઝાંગ બંને હવે આંતરરાષ્ટ્રીય મની લોન્ડરિંગની છ ગણતરીઓ સાથે મની લોન્ડરિંગ કરવાના કાવતરાના આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છે. ન્યાય વિભાગના જણાવ્યા મુજબ , જો દોષિત ઠેરવવામાં આવે છે, તો તેઓ સંભવિત રીતે દરેક ગણતરી માટે 20 વર્ષ સુધીની જેલની સજા ભોગવી શકે છે, આ યોજનામાં તેમની કથિત સંડોવણીની ગંભીરતા પર ભાર મૂકે છે.